综合fox5ny和CBS 3月6日报道 拿骚县当局指控七名华男涉嫌参与一起涉案金额达2,000万美元、涉及45个州的洗钱和共谋诈骗案件，该案共导致1,800名受害者（其中许多为老年人）蒙受损失。

（图片来源：fox5ny）

检察官称，嫌疑人通过欺诈手段获取Home Depot和Lowe’s礼品卡，用于购买铜管、钢缆和热水器等建材后转卖牟利。

案件详情：

调查人员透露，被告通过网络窃取受害者资金，部分受害者被误导以为其个人信息已被用于购买儿童X虐待材料。受害者被要求拨打特定电话号码，并在虚假借口下被迫购买礼品卡。

经过15个月的调查，拿骚警方和检察官称发现共有七名纽约州华人在洗钱。

嫌疑人利用这些礼品卡在东北部多地兑换了建筑材料，随后转售给当地管道维修和家装企业。仅纽约州内，该诈骗团伙就涉嫌在Home Depot和Lowe’s的80多家门店实施了6,000多笔交易。

警方称，他们是在Home Depot的安保团队注意到一个奇怪的模式后破解了这个复杂阴谋的。

拿骚县地方检察官Anne Donnelly说，安保团队注意到“礼品卡几乎是在同一天被购买和使用”，“频繁利用礼品卡购买铜管、热水器和钢缆等高价商品，这也触发了警报”。

警方表示，当局在嫌疑人车辆内查获了被盗建材、大量现金及奢侈品。


七名被告为：

Sky Lin, 36, of Flushing, NY

Lifa Wang, 49, of Flushing, NY

Hai Tao Liu, 38, of Staten Island, NY

Yu Lin, 35, of Fresh Meadows, NY

Jie Lin, 32, of Flushing, NY

Lixi Wang, 40, of Flushing, NY

Jia Bin Chen, 39, of Fresh Meadows, NY



案件数据：

-1,800多名受害者，遍及45个州；

-6,000多笔欺诈交易；

-总损失达2,000万美元；

-来自法拉盛的被告Sky Lin单日使用了50余张礼品卡购买价值5万美元的管道材料；

-查获10万美元现金及高端珠宝、手袋。

后续进展：

七名被告均不认罪，若罪名成立最高可判15年监禁。其中六名被告已获得无现金保释释放，这引发了执法官员的担忧。

拿骚县警察局长Patrick Ryder表示：“我们有成千上万的受害者。若要成功起诉，就必须将被告关押在该待的地方——监狱。”

公众建议：

当局提醒民众警惕电信诈骗。

Donnelly检察官强调：“如果有人自称政府雇员、银行代表或网络/软件公司人员要求转账，请立即挂断电话。”