中国留学生卷入洗钱案 大好前程 如今锒铛入狱(组图)

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留学圈,又出事了。

就在上周,有一名中国留学生被曼彻斯特刑事法院判处18个月监禁。





图源:曼彻斯特晚报



原因竟是他被卷入了一场地下钱庄的“大规模洗钱欺诈活动”。





小董的第一个身份是曼彻斯特大学的一名工科学生。



第二个身份则是“大规模洗钱欺诈活动”的参与者,一个即将面临18个月监禁的罪犯。



他在火车站被发现时,随身携带的手提包里,装着超过25万英镑(折合人民币200万)的现金。







报道称,小董在洗钱活动中担任搬运工的角色,至少两次往返于伦敦和曼彻斯特之间,共运送了40多万镑(折合人民币超300万),这些钱将用来充当现金池资金的非法现金。



警察对小董并不陌生,因为他们曾在2019年12月的一个晚上,接到过一个报警短信——



“有一名携带黄色大手提箱的可疑人士将登上火车。”



事后证明,那名“可疑人士”就是小董,更诡异的是,报警人也是小董。



自己举报自己?是因为内心陷入了一场懊悔与继续的拉扯中吗?还是说,小董的洗钱行为,都是被迫的?







英国警方在之后对小董的住所进行了搜查,结果搜出来一本提及到洗钱的日记,以及此前去伦敦收取现金时使用的火车票。



而且,警方还发现,小董以前也是有案底的,犯的同样是洗钱罪。



赃款被没收,犯人被逮捕,对于小董的判决也在上周确定下来。



18个月的有期徒刑,缓期两年执行。







随着调查的深入,警方发现小董还有不少同伙,其中一名同伙也是一位中国留学生,同就读于曼彻斯特大学的小王,在整个洗钱组织里扮演的角色是「银行家」。



现年26岁的小王已于2021年3月在曼彻斯特刑事法庭认罪,并被判处入狱两年。







或许有人要说,洗钱为什么要被列为犯罪呢?似乎也没人成为洗钱的受害者吧。



需要被洗干净的钱一般都来自毒品交易和剥削等犯罪活动,这背后无不布满鲜血与生命。



虽然在报道中并未明确说明,小董和小王被卷入洗钱组织是否是因为被骗,但留学生群体,一直都是罪犯眼里完美的“下线”。



他们单纯、容易信任陌生人,就犹如一头头待宰的小羔羊。



最重要的是,在刻板印象中,这还是一个不差钱的群体。



就在今年,一位前威斯康星大学的华人教授Yue Liu登上各大美媒头条。



他靠专骗中国留学生,疯狂敛财了110万美元!





图源:威斯康星州最大的报纸,密尔沃基每日卫报



Liu通常会对自己的中国学生进行虚假的诱惑——



每年只要3万美元,就可以参加他主导的研究项目,并且,能拿到「研究助理」的职位,学费全免。



但事实上,在UWM当「研究助理」本来就是不收学费的。







为了增强自己的“可信度”,Liu甚至还“细心”地给自己取了个英文名“Ian Wyatt”与中国留学生沟通,因为“中国学生对有中文名字的人员缺乏信任”。



在Liu眼里,中国人除了崇洋媚外这个“民族缺陷”外,还喜欢用“贿赂”的方式寻找可走的捷径。



“中国文化”被 Liu 歪曲得死死的。







好消息是,Liu已经签署了认罪协议。



在美国,电汇欺诈最高可判处20年监禁和250,000美元罚款,非法货币交易罪则最高可判处10年监禁和最高250,000美元罚款。







每个留学生在踏出国门的那一刻,就不再是北京人或者湖南人,而有一个统一的名字——中国人。



异国他乡见到黑头发黄皮肤的同胞,真的就跟见到亲人般亲切。



但遗憾的是,出国在外,很多骗中国人的都是中国人。







前段时间主页君刷到这样一个视频。



博主@瘦肉一周没买衣服了(下简称“瘦肉”) 是一名即将毕业的韩国留学生,她因为一场兼职被卷入电信诈骗,莫名其妙成为诈骗共犯的她,损失了1700万韩元(约合人民币88400)。



像很多留学生一样,瘦肉开始在网上四处找着兼职,直到她看到这样一条朋友圈。



在首尔医院帮忙挂号。



事少,钱多,简直是一份完美的兼职。







瘦肉很顺利就获得了这份工作,骗子也跟她介绍了工作内容。



从两人顺畅的中文交流来看,对方毫无疑问就是一个中国人。







大家注意看,骗子在工作内容的介绍中提到了「保险金」这个词。



“保险”跟“医院”放在一起时,人们不会觉得有什么不对,但这三个字是骗子为行骗埋下的伏笔。



瘦肉很警惕,但真的去挂了次号,并且得知医生还是权威专家后,瘦肉慢慢放松了警惕。



一周后,老板让瘦肉去跑腿见一个客户,然后顺利拿到了客户给的“保险金”。



在老板的要求下,瘦肉又将“保险金”交给了指定的人。





骗子还解释为什么“保险金”要交给瘦肉



毕竟涉及到金钱,瘦肉生了疑,老板为了让她信服,主动提供了营业执照和护照。



但现在想想,这些证件都是假的。









没过几天,瘦肉就接到了警方的传唤,说她参加了电信诈骗,而瘦肉稀里糊涂地帮助了赃款转移,成了诈骗共犯。



最后,瘦肉积极联系律师解决问题,掏了800万韩币(约合人民币41600)的律师费。







她还给受害者赔偿了900万韩币(约合人民币46800)。







1700万韩币折合成人民币差不多在9万的样子,对于一个学生而言,也不是个小数目。



但如果只是损失了钱财,那主页君还得说一声“真幸运”。



瘦肉本来的计划是在韩国留完学之后再去日本深造,但因为成为了“诈骗共犯”,一切的求学之路都被堵死。



而且,据瘦肉称,自己在韩国的这些年花了近百万人民币,现在这些钱都打了水漂不说,说不定换来的还不是毕业证,而是要跟着自己一辈子的案底。



现在瘦肉可能面临两个结果——



1.直接被学校开除,遣送回国



2.可能还不得不在异国他乡面临坐牢的刑事惩罚



据瘦肉称,电信诈骗在韩国属于非常严重的刑事案件,坐牢几率高达90%。







有网友表示,自己一个朋友就遇到了类似的事,被判了8个月,已经被遣送回国了,并且以后再也不可能入境。







我们目前并不清楚瘦肉正在经历着什么,因为她的账号在发完这条动态后便停更了。



这条视频的评论区里,很多人或听说或亲历,都表示:中国人就骗中国人。



他们有老乡身份加持,还有流利的中文为行骗“助力”。









相同的语言和文化环境,应该是我们更亲近的理由,而不是成为行骗的捷径。



这比被陌生人骗还要令人难受。





虽然,谨防网络诈骗、电信诈骗已经是一个老生常谈的话题,但当事情发生在自己身上时,还是有人在慌乱中一头栽进骗局。





今天主页君希望大家耐着性子将下列几个常见的针对留学生的骗局看完,或许真的就能避免一场损失。



谁也不能100%保证,这件事一定不会发生在自己身上。因为骗子的骗术在不断变换和升级。







常见骗术一:冒充政府工作人员



前不久,一个中国留学生因为一通电话,被骗走了30000镑。





就读于南安普顿大学的留学生小A接起一通从上海打来的电话,电话那头的人自称是上海警方,并指控小A参与了一项洗钱计划。



她还被告知,根据中国法律,证明自己清白的唯一办法就是给政府汇款。





骗子准确地说出了小A在中国的电话号码、父母的姓名、年龄,甚至在中国的家庭住址,让她放下了警觉。



于是小A就将自己所有的学费、生活费傻乎乎地打给了骗子。



家庭本不富裕的小A,现在要靠做两份兼职来填补被骗走的钱。



类似案件并不在少数。



去年9月,两名波士顿大学的中国留学生被不法分子骗走超过175000美元,合计超过110万人民币。





大家一定要记住——



在中国驻外大使馆及公安机关不会电话通知当事人护照过期、居留卡过期;



不会邀请当事人到使馆注射中国产新冠疫苗;



不会以电话方式通知当事人涉案;



不会以电话方式要求转账汇款;



不会要求接电人回拨任何电话号码与任何机构进行下一步联系;



不会电话通知中国公民涉及信用卡诈骗、信用卡超支、信用卡被冻结;



更不会通知来使馆领取包裹或公文。





我们也可以经常核实自己的账户信息、签证信息等,只有心里有数才不会轻信骗子的BB.



常见骗术二:虚拟绑架诈骗



之所以用“虚拟”两个字,是因为“绑匪”手中的被绑住手脚、蒙住眼睛求救的视频,是一些留学生在被“心理控制”后拍的。





虽然是假的,但相信主页君,当父母听到你在海外有危险时,极度担心的情绪会让他们瞬间丧失判断力,然后倾尽全部财力支付赎金。



仅在2020年上半年,已经上报的“虚拟绑架案”就有八起,其中包括一笔支付了高达200万澳元赎金的案子。



不要以为此类犯罪只发生在澳洲,美国和新西兰都发生过类似的案件。







留学生要做的,首先是了解此类犯罪的存在,在之后的生活中避免被“心理控制”。



其次,也可以交换身边要好朋友和父母的联系方式,就算父母无法联系你,也能联系到你的朋友,确保你是安全的,从而避免被骗。



常见骗术三:奖学金诈骗



主页君有个朋友在开学时收到一封来自“校园官方邮箱”的邮件,上边写着“有一笔未领取的奖学金”。





看到这句话就要提高警惕了,千万不要直接点开链接填写个人信息。



先仔细检查发件邮箱是不是少了一个字母的“高仿号”,然后询问身边同学是否有收到,或者直接跟校方确认。



因为一般情况下,奖学金是不会让你点开某链接转账激活的。



常见骗术四:代缴学费/住宿费等等



帮你代缴学费、住宿费,完了还给你打折,是不是很令人心动?



有不少留学生都曾被这种“偷懒”的骗局给忽悠过。







遇到“打折缴费”“优惠换汇”“低价代购”等字眼,一定要提高警惕!不要轻信!



除了上述常见骗局之外,诈骗还可能被安插到了留学生生活的方方面面。



例如租房时遇到二房东,一不小心人财两空;



例如找兼职时,碰到要交钱,并且骗取个人信息的;



还例如找代写,给完钱被拉黑的(找代写本来就不对嗷~)。





当然,要注意常见骗局,更要时刻提防新型骗局。



就比如前段时间,有不少英国留学生碰到UKVI要求抽查国际留学生资金证明。



已经有留学生被骗了40万!



是假的!是假的!因为已经完成签证的国际生是不会再被抽查的!



想要防止不被骗,除了提高反诈意识,还有千万切记以下几点:



1.凡事找正规机构办理

2.在未确认对方身份时,不要转账!

3.不轻易暴露个人信息(姓名、住址、家庭情况、银行账户等)



当我们无法辨别是否为诈骗电话时,主页君建议大家——



挂断电话后拨打所在国家中国使领馆领事的保护与协助电话,或拨打外交部全球领保与服务应急呼叫中心12308热线,请求将相关信息转大使馆进一步核实。



如果真的不幸在美国遭遇了诈骗,我们除了报警外,还可以通过下述方式来寻求帮助。



对于冒充美国国家税务局征税的诈骗,可向Treasury Inspector General for Tax Administration或拨打1-800-366-4484电话报案;





对于身份信息被窃,可向IdentityTheft.gov报案;



对于通过互联网手段进行诈骗,可向Internet Crime Complaint Center报案;



对于跨境电子商务诈骗,可向econsumer.gov报案,其他商业诈骗活动可向Department of Commerce's International Trade Administration报案;



对于违反移民法等方面诈骗,可向U.S. Immigration and Customs Enforcement报案;



对于投资诈骗,可向Securities and Exchange Commission或所在州securities regulator部门报案;



对于信用和贷款、汇款等方面欺诈,可向Consumer Financial Protection Bureau报案;



对于各类欺诈诈骗,还可向Federal Communications Commission报案,具体可访问Stopfraud.gov网站查询。

最后,希望大家能够提高警惕,在求学生活中积极了解各方面诈骗信息,尽可能避雷,遇到可疑情况也不要慌,尽快寻求帮助,避免财产和安全遭受损失。

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