洗钱、逃税、贩毒..唐人街中餐馆为何频频爆雷(组图)

6Park 生活 1 week, 4 days

最近,两桩关于华人中餐厅的新闻受到了众多北美小伙伴的关注。

中餐厅涉嫌上千万的洗钱、毒品交易


上个月,波士顿的联邦大陪审团起诉了8名嫌疑人,他们以中餐厅为掩护,涉嫌洗钱和贩毒,金额高达上千万。这家作为掩护的中餐厅正是位于波士顿chinatown的“味中味China Gourmet”。



图源@chinagourmetboston,版权属于原作者


据悉,联邦特工在嫌疑人从纽约开往波士顿的餐厅货车中,搜查出了25万的大麻毒资。这引起了联邦探员的高度关注。随即联邦探员开始了一项名为“Operation Good Fortune”的特别调查,最终将这个贩毒洗钱团伙全部抓获。

联邦调查局在一份长达101页的报告中显示,“味中味”的老板Qiu Mei Zeng与前夫利用看似合法的餐厅,帮助36岁的大麻贩子Chengzou Liu 进行毒品分销和洗钱,他们将毒品从麻州销往纽约,再将毒资从纽约运回,藏在餐厅包装好的冷冻肉制品下。



图源@pexels,版权属于原作者


他们将贩卖毒品的非法收入转换成人民币存到两人账户,然后以非常优惠的汇率将毒资“卖”给下家。

味中味的招牌上赫然写着“快速汇款”,餐厅二楼就是汇款机构



图源@chinagourmetboston,版权属于原作者

此外,他们还建立了一个复杂的贸易洗钱链,他们使用盗窃和伪造的礼卡购买了数千件苹果产品,然后他们将这些产品销往包括迪拜在内的国际各地,涉案金额高达上千万。

如果罪名成立,他们将面临最高20年的刑期。

康州餐厅老板涉嫌逃税或面临6年刑期

除了洗钱之外,餐馆行业也是逃税的重灾区。

上个月,拥有4家日本料理餐厅的49岁华裔男子William Chen,因使用软件蓄意篡改、删除POS机的交易记录等行为,涉嫌逃税200多万,被联邦法院起诉。



图源@trendradars,版权属于原作者


美国检察官办公室表示,过去7年间,William Chen在自家餐厅的POS 系统上,使用软件“zapper”,故意从POS 系统中删除交易记录,减少餐厅的收入,用来欺骗税务局。

本案将于今年的10月2日正式开庭,William Chen最高可面临六年的监禁。

中餐馆为何频频“暴雷”

话说华人餐厅似乎经常“暴雷”,三不五时就能在新闻里看到餐厅被起诉的新闻。在北美,一些餐厅只接受使用现金支付,经常被“懂行”的小伙伴视为“合理避税”的证据。





其实并不是北美的中餐厅容易发生问题,而是餐厅这个行业本身就是偷逃税款和洗钱的温床。以“开餐馆”之名来实施非法的金钱运作,已经不是什么秘密。



图源@trendradars,版权属于原作者

餐饮行业具有2大特征,收入模糊,支出模糊。

餐厅每日的流水很大,采购也非常频繁,一天需要接待上百个客人,大家的支付方式各有不同。这些五花八门的收支很难一笔一笔追根溯源,大多数情况下就是“老板说赚就是赚,老板想亏就能亏。”税务局也拿其没辙。



所以很多餐厅看似合法经营,背后却往往有另一个故事。这也就揭示了为什么疫情当下,明星们却还要扎堆开餐馆,即是亏钱也在所不惜了...




相关新闻