华女被骗$130万 特勤局:48小时内大概率可追回(图)

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【提要】 据ABC 7新闻网7月28日报道,湾区硅谷一名华人在一场加密货币骗局中损失了130多万美元,不仅是银行账户都被掏空,而且在即将退休时失去了工作。



根据ABC 7新闻网I-Team的原始报告显示,联邦调查人员表示,这个被称为“杀猪盘”的骗局专门针对湾区的亚裔,并提醒所有亚裔注意不要上所谓“加密货币”的当。

在报道中,I-Team称这名被骗的华裔女子为“R”。R表示事件的一切都始于LinkedIn。“我放松了警惕,”R告诉ABC7。

华女遇杀猪盘 被骗金额达$130万

调查人员证实,一名自称张明光(MingGuang Zhang,音译)的男子通过专业社交网站联系到了R。R在接受采访时介绍,张明光自称是美国一家财富500强公司的技术总监。

“这个人的形象非常令人印象深刻,”R说,“他说他和我在中国上的是同一所学校。”

两个人的对话十分友好,很快就转移到WhatsApp上交流。R表达了自己有兴趣涉足加密货币领域。张明光则表示,自己愿意提供帮助。

“他开始谈论这些的时候说,为什么你不和我一起做点儿什么呢?我可以帮你赚钱。”

随后,R听从张明光的建议,从自己的银行向其建议的一个交易应用程序支付了3笔款项,共计6.5万美元。根据应用程序显示,R获得了20%的利润。

紧接着,张明光鼓励R在另一家银行开通新账户,并且告诉R,如果把自己的退休金用于投资,则可以在60天内获得本息。于是R在去年10月底清空了个人退休账户,并转账90万美元。



此时,张明光发给R一个平台,让她做看似合法的交易。该平台谎称R已经盈利。

R在吃尽苦头后才明白,这是一个骗局,该平台显示R的交易出现巨大亏损,90万美金输个精光。R说:“一旦钱进去了,就没有了。”

但是,张明光坚持承诺自己会帮R把钱赚回来。张明光表示,只要R能转更多的钱,他就投100万美元。绝望的R与丈夫商量过后,卖掉了40万美元的股票,通过该平台支付了最后一笔钱。

几分钟之内,钱就没了。R流着泪说:“这简直是一场噩梦。”

事件发生后,R陷入抑郁状态。她不仅在即将退休时失去了工作,而且总共损失了130多万美元。“这对我的家人来说非常难。”R说。

杀猪骗局如何运作?


杀猪盘已经成为世界各地受害者的噩梦。美国特勤局(U.S. Secret Service Agent)特工肖恩·布拉德斯特里特(Shawn Bradstreet)说:“基本上就是两个人在约会网站或社交媒体平台上聊天,开展一种建立在虚假信任上的虚假关系。通常情况下,嫌疑人会说服一个人投资加密货币或某种类型的投资计划。”

据美国联邦调查局(FBI)称,这一骗局于2019年在中国开始兴起,但现在在美国变得更加普遍。联邦调查人员表示,今年迄今为止,仅在加州,杀猪盘案件就增加了两倍,其中大多数受害者在湾区。

打击加密犯罪

ABC7新闻I-Team采访了the Digital Asset Technology Alliance,这是美国第一个也是唯一一个由美国特勤局组成的打击杀猪盘案件的团队。

布拉德斯特里特说:“我们实际上已经组建了一支队伍,这是一个数字资产技术联盟,专门针对数字资产。”

美国特勤局金融分析师安德鲁·弗雷(Andrew Frey)向I-Team展示了犯罪嫌疑人如何利用新技术创建模仿合法公司的假冒加密货币网站。一个例子是“CoinbaseBIT”,它是合法加密交易网站Coinbase.com的山寨版。



调查人员表示,其中一些应用程序可能看起来是合法的——据称苹果推荐的应用程序评分为4.9分。弗雷说:“对大多数人来说,这些网站并没有太多的危险信号或警报。”

为了防止成为这些虚假网站的受害者,一定要先研究该应用程序或网站,并检查URL是否有拼写错误。弗雷分享了一个模仿合法公司Coinbase的例子。伪造网站看起来是合法的,但URL不是coinbase.com,而是coinbasedapp.net。此外,该网站的一些链接也是无效的。

弗雷说:“Simex.IDN.com就是一个例子,像这样的网站通常提供非常吸引人的产品,为你提供购买、销售加密货币的功能链接。但实际上,你在这里购买的任何加密货币实际上都直接流向了犯罪组织。”

48小时内报案或有机会追回资金

钱一旦转出去,就很难收回。布拉德斯特里特说:“如果你在一个月后联系我们,我们将很难追踪到钱并交还给受害者。”

据美国特勤局称,大多数受害者在不到48小时内报案,联邦调查局有75%以上的机会能追回受害者的钱。如果超过48小时,概率就会降到10%以下。

加密货币公司及LinkedIn作出回应

Coinbase


加密货币交易平台Coinbase表示,他们通常会屏蔽与骗局有关的加密货币地址,并对欺诈地址进行区块链分析。

该公司建议可以采取以下安全措施来保护您的资产:

警惕那些声称有保证回报的投资;警惕来自未知或不可信来源的投资建议和机会;不访问任何未知的网站;不要在定期与应用程序互动的钱包中持有高价值资产。

Kraken

加密交易所和银行Kraken告诉ABC7,大多数针对该公司及其用户的骗局依赖于骗子创建的虚假网站和应用程序。

该公司在一份声明中写道:“我们主动识别这些假冒产品,并积极工作,将其取缔。我们还在自己的支持页面上提供了指南库,以帮助加密用户识别常见的骗局迹象,并确保他们的资金安全。”

LinkedIn

该公司告诉ABC7网站:“我们执行的政策非常明确,欺诈活动,包括金融诈骗,在LinkedIn上是不允许的。我们每天都在努力确保会员的安全,这包括投资于自动和手动防御,以检测和处理虚假账户和可疑欺诈行为。”

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