中国留学生参与洗钱,带25万现金上火车!判刑了(组图)

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几年前,英国警方收到一条举报短信后,在火车上逮捕了一名中国留学生,该学生企图用行李箱运送25万英镑的现金。

近日,他被法庭判定犯有洗钱罪。



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21岁的Yuming Dong是曼彻斯特大学的学生。侦探认为他只是一个复杂的“中国地下银行组织”的一员,这可能涉及“大规模的洗钱和诈骗”。

作为一名运送人,Dong将利用火车将数十万英镑的非法资金,从伦敦运到曼彻斯特。



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经过英国交通警察的调查,这位前工程系学生现已被判刑,于7月28日星期四在曼彻斯特刑事法庭出庭。

曼彻斯特大学的另一名学生Hong Qian Wang也曾是该组织中的一员,在2021年3月承认洗钱罪后被判处两年监禁。



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据报道,Dong至少两次往返于伦敦和曼彻斯特之间,运送超过40万英镑的非法现金,这些现金将作为现金池。

2019年2月4日,Dong自己给英国交通警察发了短信,举报说有一个可疑的人携带一个黄色大箱子上火车。



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当警察登上火车时,他们发现这名学生“表现得很激动”,然后在行李箱内发现了近25.5万英镑的现金,随后Dong因涉嫌洗钱被逮捕。

警察后来在他家搜查时,发现了一本提到洗钱的日记,以及他以前去伦敦时使用过的火车票。

进一步的调查还发现,他用来给英国交通警察发短信的号码,证明了他在该计划中的参与程度。



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在宣判后,英国运输警察局重大和有组织犯罪小组的侦查员Granville Sellers说:“这是一次复杂而艰苦的调查,发现了一个涉及大规模洗钱和诈骗的复杂犯罪行动。”

“所涉及的资金数额简直是惊人的,但非常令人满意的是,其中超过25万英镑现在将被用作警察资金。使我们能够进一步投资于保护旅行者的安全。”

“洗钱不是一种没有受害者的犯罪,所涉及的现金往往来自于犯罪活动,如毒品交易和剥削。”



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而在加拿大类似的事件也常有发生,其中最常见的就是换汇。

留学生换汇需求尤其迫切,因此也最容易成为不法分子的目标。在加拿大的中国留学生,因在微信上私下兑换加元,而上当受骗的案件层出不穷。

中国驻加拿大使馆曾提醒在加中国公民特别是留学生,一定要增强防范网络诈骗意识,不要轻信各种“优惠换汇”广告,切勿因图一时方便或贪小便宜而吃大亏。

如需换汇,应到正规金融机构办理,否则不仅容易上当受骗,还可能会涉嫌参与洗钱、非法买卖外汇等犯罪活动。

参考链接:

https://www.ladbible.com/news/student-caught-with-250k-cash-in-suitcase-on-train-20220803

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