礼卡诈欺案被逮9成是华裔 “红钩计划”盯上中国黑社会

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联邦调查发现多个中国犯罪组织参与盗取礼卡,并利用所得资金资助从事毒品到人口贩卖等非法活动。(沙加缅度警方提供)

联邦国土安全部成立工作组,专门调查和打击中国有组织犯罪集团在美进行的“礼卡诈欺”骗局;这类犯罪已窃取消费者数亿元以上资金。非营利新闻机构ProPublica 10日报导,被称为“红钩计划”(Project Red Hook)的这项行动,是联邦当局首次关注中国组织犯罪在礼卡诈欺骗局扮演的角色,并投入资源打击此类犯罪。

ProPublica报导,“礼卡诈欺”是窃贼先在商店内盗走礼卡再篡改卡号后,再放回货架,待消费者买下并储值,犯罪者即自线上盗走卡内资金。

联邦调查人员认为,有多个中国犯罪组织参与礼卡盗取行径,并利用所得资金资助从毒品到人口贩卖等非法活动。

国土安全部下属的国土安全调查局(Homeland Security Investigations)自去年底开始优先处理礼卡诈欺问题,以应对一系列与礼卡盗用相关的消费者投诉和逮捕事件。

负责领导相关调查工作的路易斯安纳州巴吞鲁日(Baton Rouge)国安部助理特工帕克斯(Adam Parks) 表示,过去18个月来,全国各地执法部门已逮捕约100名礼卡盗刷者,其中80至90名是中国公民或美籍华裔;估计全美另有上千人涉及盗刷礼卡活动,他们大多是集团低阶跑腿者,协助取走、窜改和放回礼品卡。

帕克斯表示,“我们谈的是数亿元甚至数十亿元损失,对美国经济和消费者对零售环境的信心来说,风险极大。”

ProPublica最近揭露中国有组织犯罪参与美国毒品产业洗钱活动,并揭露沃尔玛等零售商如何助长礼卡诈欺行为蔓延,以及中国诈欺集团在礼卡洗钱活动中扮演的角色。

在国安部调查下,一名加拿大男子遭定罪并于2023年判刑入狱,该男透过经营非法线上礼卡市场窃取逾2200万元。

随着全国因盗卡被捕者开始增多,国安部总部去年11月特别在华府举行两天峰会讨论此议题,全美顶级零售商和礼卡供应商出席会议。国土安全部会后随即于12月发布公告,提醒全国执法部门注意礼卡篡改问题。

零售商喜欢推销礼品卡,因为它们可以带来更多的销售利润。业界估计,国人今年预计透过礼卡花费逾2000亿元。与此同时,零售商和消费者数据显示,近年来礼卡流失量剧增。

 

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