中国13万人被骗 赃款42亿美元却归英国政府?(组图)

6Park 生活 4 weeks

一个中国人传l销诈骗了13万人,把赃款换成比特币之后,逃亡英国被抓,42亿赃款最后很有可能被英国政府没收!这个故事里涉及了传销大案、刑警大队长受L贿1500万人民币捞人、比特币钱包跨境转移赃款等等诸多奇葩的故事,今天就来和大家分享一下这里面的来龙去脉以及探讨一下,最后到底这42亿美金,有没有可能归还给咱们中国这些受害者,或者是便宜了英国人,最后被英国政府没收?

先来看看这个故事的主人公和整个的案发经过。

事情最早可以追溯到2014年,故事的主人公叫做钱志敏,女,1978年9月4日出生,天津“蓝天格锐”非法吸收公众存款案的主犯,目前仍然被中国当局通缉。



在 2014 年至 2017 年期间,钱志敏化名“花花”、“花总”操纵一家叫做“天津蓝天格锐科技公司”,精心策划了一个投资骗局,也就是后来被官方定义的:天津“蓝天格锐”非法吸收公众存款案!。



根据公开报道,该案涉案金额超430亿元人民币,受害者近13万人。

案发后,有十几人因此被判有罪,罪名包括受贿罪、贪污罪、挪用公款罪,以及最多的一个罪名:非法吸收公众存款罪。

作为幕后老板,花总在出事之后,应该是有高人指点,提前布置和规划了3个步骤:

1、2017年7月,诈骗案暴雷之前,花总就将大部分投资者的被骗赃款,在火币等众多交易平台换成了比特币,当时的比特币价格是大约5000美元每个,对比今天的价格7万美元,这笔资产目前价值42亿美元;

2、提前通过中介,以NAN YIN的名字买到一本缅甸的护照;

3、又用了另外一个名字,张亚迪,买了另一本圣基茨护照。

为什么买2本护照?这个原因非常重要,非常关键,在花总的逃亡过程中发挥了很大作用,这个后面详细分析。

当花总做完上面3步之后,基本的逃亡路径和方法就已经很明确了。

她第一步应该是从中国偷渡到缅甸,2017年的时候大量的中介蛇头都能提供这个服务。那么为什么不用中国护照,而是选择偷渡?那当然是她当时已经被边境控制,是无法正常出入中国边境的。



2017年9月16日,当她偷渡进入缅甸后,拿着Nan Yin名字的缅甸护照顺利进入了老挝,然后在老挝机场,拿着另外一个身份,张雅迪的圣基茨护照,以及一个含有冷钱包的联想笔记本电脑飞往了英国。

为什么这么操作,因为圣基茨护照是一个免签全球100多个国家的护照,最重要的是,免签欧盟,以及英国。

为什么来英国,而不是去美国,这个原因不得而知,但是肯定和美国政府对于加密货币的更加严格监管的政策有关系。

要知道美国的长臂管辖霸权,如果在美国从事比特币交易出问题,美国有权利,也有能力在全球范围之内通缉犯罪嫌疑人。

而英国目前和中国没有引渡条例,又是西方发达资本主义中的大国,这个可能也是一个重要的原因。但是千算万算,没有想到在英国事发之后,中英两个启动了国家之间的司法互助,中国政府提供了大量的犯罪事实和犯罪证据给英国政府,这个也是直接导致另外一个当事人目前被认定有罪的重要原因。



花姐到达伦敦之后,人生地不熟,急于找到一个助手,要求其英文流利,熟悉英国环境,能够照顾自己的同时,协助自己处理一些个人事务。

这个时候,案件中的一个关键人物出现了,她就是在英国生活了10年,但是屡屡不得志的简雯 (Wen Jian)。

简雯,女,1981 年 12 月 25 日生于中国。简雯在中国遇到了一位英国男子,二人结婚后于 2007 年移居英国。孩子出生后,由于感情不和,两人在 2010 年离婚。



后来简雯在英国边打工边上学,并在英国利兹进修了法律和经济学位,于 2017 年初搬到了伦敦生活。

2017年9月,命运的齿轮开始转动,人生地不熟又不会讲任何英文,而且身体略有残疾的钱志敏抵达英国后,开始在各个微信群匿名发布广告,招聘管家,照顾自己的衣食住行。

简雯在这个时候出现了,她遇到了人生中的贵人,这个贵人带给了她4年女王般的生活,同时也有可能让她付出十多年的牢狱之灾作为交换。

很快,曾经靠外卖店打工谋生,养活自己和孩子的简雯,摇身一变,成为了一个隐形巨富的管家,从一个餐馆楼上的员工宿舍,直接搬到了一个价值500多万英镑的豪宅居住。



简雯的日常工作除了照顾钱志敏的日常起居之外,最主要的任务就是换钱、花钱。

她有时候是珠宝交易商,在欧洲到处购买各种珠宝首饰,通过兑换比特币的资金,在瑞士豪掷千金地一次性购买了15万英镑的珠宝。

她有时候是房产投资商,在迪拜花费50万英镑买了一套公寓,在意大利竞拍价值一千万的古董洋房,在伦敦花费数千万英镑购买了三处房产。



只不过,无论是简雯还是钱志敏,都低估了欧洲对于洗钱犯罪的侦查力度以及专业性。

同时,对欧洲法律、英国法律严重缺乏认知的两个人,天真地认为可以通过自以为聪明的手段,将手中的赃款比特币完美地兑换成英镑,从而进一步变现成房产,珠宝等保值、增值的资产。

只能说,她们两个,太傻太天真!

2018年,两人打算用比特币购买一幢价值2500万英镑的豪宅,英国顶尖律所mishcom作为买家的律师,要求两人提供资产来源,但是两人的神奇操作直接惊呆了mischcom,于是mischcom按照流程规则,上报了英国警方。

她们的神奇操作在于

1、签订合同要求买家的名字是简雯;

2、签订合同中要求包括条款是完成交易之后,房屋的产权需要无条件转给钱志敏;

3、她们根本无法提供2500万英镑的资产来源证明;

4、她们通过第三方的交易所,英国的金融支付公司MOON PARTNER换了85万英镑,直接支付给律所作为交易的押金,但是无法提供可靠的资产来源证明。



毫无疑问的,这种神奇的操作引起了律所的警惕,并不得不按照英国律师协会的相关规定,如实完成内部申报和外部警察合规申报。

顺理成章的,英国警察介入了调查,神奇的操作再次出现了。

2018 年 10 月 10 日,英国警察发邮件给简雯,通知她警察已经向法庭申请并获得批准,冻结了其在律所的85万英镑的购房定金,同时要求她配合解释。

20天后,2018 年 10 月 31 日早上,英国警方抵达伦敦北部汉普斯特德(Hampstead) 简雯和钱志敏居住的豪宅,开展了第一次搜查,当场搜查并带走了一批电子设备。被带走的设备中包括一个笔记本电脑、一个笔记本和一个存放在金属盒中的粉色U盘。

同时,在简雯的卧室里,警方找到了 69,000 英镑的现金。



搜查过程中,警方发现简雯试图删除她 iPhone 上的应用程序,并且在另一部 iPhone 的手机壳内,警方还发现了一张写有密码列表的手写纸条。

神一样的操作,毫无疑问这是比特币冷钱包的密码列表。

更神奇的操作还在后面,2018 年 11 月1日,警方再次对其住所进行搜查,这次他们发现了一个保险箱。箱内藏匿着超过 6.1 万枚比特币的冷钱包——这一数量堪称英国执法部门有史以来最大规模的比特币缴获之一。

只不过,由于英国警方的办事拖拉以及缺乏足够的证据,两人并没有被当场逮捕或者拘留,反而是在半年之后,被退还了一度遭扣押的护照。



2021 年 5 月,简雯被英国警方逮捕。

这件事中,除了简雯和钱志敏有神奇的操作之外,英国警方的办事效率也受到批评和质疑。

英国法庭公开的信息显示:2021 年 5 月 30 日,在简雯被逮捕之后的20天后。4000 枚比特币(价值超过 1亿英镑) 被从冷钱包中转移。几天后,又有近 500 个比特币被转移。

直到2021 年7 月,英国警方才破解所有加密货币冷钱包。如今,这些比特币的价值总计约为 43亿美金。

作为一个有一点区块链比特币知识的普通初级爱好者,我的理解是:

1、这两人比我还不懂,居然把写有冷钱包密码的纸条放在了手机壳的后面并被英国警方没收;

2、英国警方也严重缺乏对加密货币,冷钱包的专业知识,估计这个密码纸条在7月才被专业人士发现,并完成了真正意义的加密货币冻结;

3、应该有多个加密货币冷钱包被冻结,其中有几个冷钱包密码被钱志敏找回并转移走,但是几个在保险柜里的大的冷钱包,连钱志敏也无法找回密码,只有眼睁睁地看着被真正冻结。



天道有轮回,苍天饶过谁?

只能说是因果报应呀!最后冻结了6.1万枚比特币,总价值43亿美元!

2024 年 3 月 20 日,经过长达3年的审判周期,英国soutwark法院审判过程中,陪审团认为简雯作为钱志敏的“白手套”,帮助钱志敏,在英国,在欧洲进行了一系列洗钱操作。

法庭最后判决简雯洗钱罪,罪名成立,将于5月10日最后定刑。而英国皇家检察院的建议量刑是15年!



听完故事,我们来看看这6.1万枚比特币可能的处理结果:

6.1万枚比特币,总价值43亿美元!大约等于300亿人民币,虽然和中国警方认定的430亿人民币之间还有很大差距,但是如果能追回来,多少也算是能够给那13万受骗者一个补偿。

目前,CPS英国皇家检查署,已经向英国高等法院提起了民事追偿程序,这是为了确定是否还有其他合法权利人的存在的标准流程。

如果最终认定没有其他合法权利人的存在,那么这些价值数十亿英镑的比特币将会被正式没收。

按照规定,这些被冻结,没收的资产一半会被划归英国警方所有,另一半则划归英国内政部。

从目前已知的情况来看,这43亿美元的赃款,我认为是很有机会能够追回一部分来补偿中国相关受害者。

以下几个原因是推测的关键点:

1、根据英国法庭的公开报道,中国警方在对简雯的诉讼过程中,提供了大量的证据和支持来协助英国警方,皇家检查署,这些证据也为法庭判定简雯有罪提供了有力的支持;

2、根据金融行动特别工作组(FATF)的约定,中国和英国同时作为成员之一,有相互配合,相互支持,协助追赃的义务和责任;

3、从中国政府目前的积极支持和配合的态度来看,一定是与英国政府,警方达成了某种默契或者合作共识,这么一大笔赃款,要是能追回,哪怕是一部分,对于中国而言,都是某大的好事情,大功一件。

4、从目前中国政府,警方的动作来看,中国吉林省吉林市公安局,船营分局多次公告,针对正在办理的天津市蓝天格锐非法吸收公众存款案,要求受害人,投资人报案登记。

这一切的现象都表明,受害者,投资人,一旦完成报案登记,相关信息,证据,将汇总到英国,成为中国政府向英国政府追讨被冻结资金的有力证据。

但是,相关资产,例如虚拟货币的查封、冻结、扣押和处置,面临许多困难,什么时候卖、通过什么渠道卖、什么价格卖,等等诸多问题还有待解决。

2024年9月,英国法庭将就这批被冻结的6.1万枚比特币的归属召开听证会来决定分配的机制和原则。

谁知道呢,今年9月比特币的价格会是什么价格?

谁又能知道,这个曾经拥有过巨量比特币资产的钱志敏,人在哪里?

最后呼吁一下那些天津市蓝天格锐非法吸收公众存款案的受害人,投资人尽快报案登记,争取能挽回一点损失。

 

相关新闻