今晨（25日），意大利税警通过一项大规模行动捣毁一个利用“华人地下银行”进行税务欺诈、洗钱的跨国犯罪组织，涉案金额高达数亿欧元。

综合意大利今日网、Cityrumorsabruzzo网、Ilrestodelcarlino网消息，意大利税警的行动主要在马尔凯大区的奇维塔诺瓦镇（Civitanova Marche）和科里多尼亚镇（Corridonia）之间展开。同时也涉及全意21个省。最终执行了33项预防性措施，并扣押犯罪嫌疑人近1.2亿欧元资产。


此次行动由米兰和博洛尼亚的欧盟公共检察官办公室（EPPO）授权进行。该部门专门打击损害欧盟预算的税务欺诈等犯罪。行动源于一项复杂调查。


税警揭露了一个通过大量虚构公司（所谓“失踪交易商”）进行国际税务欺诈的华人犯罪网络。该网络从中国进口数百个集装箱商品，主要为服装和配饰，途经希腊进入意大利市场。通过与意大利、保加利亚和希腊的“空客公司”反复进行三角交易后，犯罪组织成功逃缴增值税和关税，金额超过5亿欧元。


据报道，非法资金随后进入复杂的“华人地下银行”洗钱系统。该地下钱庄在奇维塔诺瓦镇和科里多尼亚镇设有隐蔽“网点”，分别隐藏在一座别墅、一家旅行社和一家现购自运商店（Cash & Carry）中。犯罪组织负责收集待洗钱款并进行存储，随后根据客户需求交付。他们还在旅行社办公室中配备点钞机，并设有保险库以存储现金。

现金可以直接由客户在“银行”提取，也可通过“快递”发送至意大利其他地区，或利用“虚拟账户”转移到国外，包括希腊、保加利亚、法国、西班牙、德国、爱沙尼亚、丹麦、爱尔兰和英国等，规避反洗钱措施后最终流入中国境内。该组织收取每笔转账金额的一定比例作为服务费，并继续在合法市场上进行投资，例如房产、商业。

警方此次行动共动用250名税警、80辆警车、一架直升机、4只“嗅钱犬”，以及用于搜寻隐藏物品的扫描仪。

目前，警方在马尔凯、拉齐奥、伦巴第、托斯卡纳、威尼托、艾米利亚-罗马涅、普利亚、阿布鲁佐、坎帕尼亚、皮埃蒙特等地区对33名犯罪嫌疑人实施预防性措施，指控包括洗钱、逃避增值税和关税等犯罪行为。其中有2名犯罪嫌疑人被指控是该犯罪组织的主谋，已被关押入狱。另有5人被软禁，2人需定期前往警察局报到。


警方还查扣了价值超过1.16亿欧元的资产。查封涉案人员名下的9处不动产、5家餐饮企业、银行账户及多辆豪华汽车，包括保时捷、奥迪、奔驰等。位于奇维塔诺瓦镇的一处商业中心也被扣押，中心内设有多家由华人经营的零售和批发店。