周一（2月25日），联邦司法部公布，逮捕了三名涉嫌经营“杀猪盘”的嫌疑人，其中两人是中国留学生，另一人则是居住在洛杉矶华人区圣盖博市的华人。

他们被指控在不到两年的时间里，使用“杀猪盘”诈骗超过1300万美元，并且诈骗的方式非常“原始”，就是诱骗美国人在虚假的股票平台投资，而平台显示的账户一直在增值，一直到受骗者试图取出资金的时候，才发现自己的本金早就被转走。



根据美国联邦检方公布的信息，三名被指控的嫌犯分别是——

李明志（Mingzhi Li，音译），24 岁，又名“林正”，居住在洛杉矶市中心；

贾泽悦（Jia Zeyue，音译），23 岁，又名“刘娇娇”（Jiaojiao Liu，音译），也居住在洛杉矶市中心；

石军（Shi Jun，音译Jun Shi），55 岁，来自圣盖博市。

三名被告均被指控经营无牌汇款业务，这是一项联邦重罪，最高可判处五年监禁。



根据起诉书显示，李明志和贾泽悦均为中国公民，持学生签证进入美国，但签证现已过期，被认为在美非法居留。

联邦法官已下令两人不得保释，而石军由于是美国公民，则以2万美元保释处于，三人预计将于3月17日在洛杉矶联邦法院出庭接受审理。

根据检方提交的起诉书，石军于2022年12月7日成立了 Magic Location Trading LLC 和 Stone Water Trading LLC，并将两家公司注册在同一洛杉矶市中心地址。

这些公司被指控非法运营货币服务业务，代表第三方向其他实体汇款，但却没有按联邦法规向金融犯罪执法网络（FinCEN）或加州相关部门登记。

起诉书显示，李明志和贾泽悦使用的早期的杀猪盘模式，诱骗受害者在虚假的投资平台开设账户进行投资，投资的内容包括黄金合约等商品或比特币等虚拟货币。

比如明尼苏达州一位72岁的男子，在WhatsApp上与一名自称中国女子交流后，被引导在“Enkuu”平台进行投资，2023年8月，该男子向 Stone Water 汇了 7.5 万美元。账户显示他的投资收益颇丰。次月，他又向 Magic Trading 汇了 25 万美元，用于投资“Enkuu”。

但是等该男子想要把钱转出来的时候才发现，他的钱都不见了。

调查显示，李明志使用化名林正，使用 Magic Location 名义开设银行账户；交易记录显示，Magic Location 处理60笔电汇，总额约540万美元。



贾泽悦使用化名刘娇娇，使用 Stone Water 名义开设银行账户；交易记录显示，Stone Water 共处理242笔电汇，总额约761万美元；



检方公布李明志和贾泽悦在银行开户时使用的护照，由于名字和生日信息都完全不一样，目前尚不清楚这些护照是否是伪造的。

短短两年时间里，他们竟然诈骗超过1300万美元。

他们在收到受害者转入的款项后，将这些资金转移到海外银行账户和其他国内企业，将钱转给个人，并将不义之财用于个人开支。

起诉书没有显示石军与他们之间到底是什么关系，也不清楚石军在此过程中获利多少。

司法部提醒，“杀猪盘”诈骗手法日益猖獗，通常由诈骗分子在社交媒体、约会应用或通过短信、电话接触受害者。他们通过伪装身份、建立信任，诱导受害者投资虚假平台。

受害者通常被引导至欺诈性投资平台，如比特币或黄金合约交易。诈骗分子伪造高回报记录，诱骗受害者加大投资，最终受害者发现无法提现，损失惨重。

此案将于3 月 17 日在洛杉矶美国地方法院接受审理。目前，李明志和贾泽悦都被关押在洛杉矶的联邦监狱，不得保释。